新政府通过改变的机构空间来做到这一点

年月，国民议会将贾尔·博尔索纳罗发布的一项临时措施转化为法律，将科夫从财政部调到中央银行。



斯帕卡当时，我在空间写了一篇文章批评这项措施，特别是因为这一变化似乎削弱了打击洗钱的重要机构。三年后，新政府将科夫带回财政部，这一决定似乎非常正确，原因是我在之前的反思之后冒昧地重复一遍。

金融情报机构不同的国际模式

打击犯罪组织的最佳方式是识别并封锁其资产。除了逮 丹麦 Whatsapp 数据 捕成员之外，压制资源对于清空其结构和行动能力也至关重要。



这些组织的犯罪所得通常被隐藏起来，并通过各种形式的洗钱重新注入正规经济。为此，通过模拟操作和欺诈手段，让犯罪来源的资源披上合法的外衣。



由于国家没有能力监控所有用于掩盖资产的金融和商业行为，包括巴西在内的一些国家建立了强制合作制度，通过该制度，在犯罪分子最常用来隐匿资源的部门工作的专业人员和实体必须通知公共当局一旦发现可疑交易，例如高额现金交易或部分存款，就会立即向其通报。因此，银行虚拟资产服务提供商公证处保险公司珠宝商艺术品拍卖商等有义务与公共当局合作，报告可能隐藏非法资产的行为。







此类通信是发送给金融情报机构的，金融情报机构是负责收集数据组织数据并将其传递给调查洗钱活动的主管当局例如检察官办公室的公共机构。



国际反洗钱实体的几项建议建议建立金融情报机构，以系统化非典型资本流动的信息，加强打击资本循环的斗争，并促进国际经验交流。



沿着这些思路，反洗钱和恐怖主义融资金融行动小组建议各国建立金融信息单位，作为接收分析和传输可疑交易报表的中心建议。欧洲理事会指令强调了金融情报机构在打击恐怖主义和洗钱方面的重要性，并指出“加强金融情报机构的有效性和效率至关重要”。



鉴于此，一些国家根据其机构使命和法律传统设立了具有不同结构的金融情报机构。金融情报机构基本上分为三种类型司法机构强制机构，行政机构——不考虑混合机构，混合了每种机构的要素。